Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) uue redaktsiooni muudatused jõustuvad 10. märtsil 2020. Muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatustega karmistatakse krüptoraha teenusepakkujatele esitatavaid nõudeid, kehtivate litsentsidega ettevõtted peavad viima oma tegevuse uute nõuetega vastavusse 1. juuliks 2020. Suurendatakse riigilõivud ning tugevdatakse rahapesu andmebüroo positsiooni.

Eesti ettevõtte lõppomanik on isik, kelle omandis on otseselt või kaudselt enam kui 25% Eesti ettevõtte osast ja on selle kontrolli all. Loe edasi

Vastavalt Eesti äriseadustiku uutele lisadele – kui Eesti ettevõttel elavad kõik juhatuse liikmed väljaspool Eestit – peab selline ettevõte määrama kontaktisiku Eestis. Loe edasi