Главная страницаНовостиБенефициары эстонских предприятий с 1 сентября 2018 года должны быть занесены в Коммерческий регистр Эстонии

Бенефициары эстонских предприятий с 1 сентября 2018 года должны быть занесены в Коммерческий регистр Эстонии


Конечный собственник эстонского предприятия – это физическое лицо, владеющее прямо или косвенно более 25% доли эстонского предприятия и находящегося под его контролем. Также фактическим бенефициаром считается физическое лицо, которое вне зависимости от размера доли собственности, контролирует важные решения предприятия (например, на основании договора пайщика или акционера). К 1 сентября этого года правление юридического лица обязано задекларировать в Коммерческом регистре данные своего выгодополучателя — имя, личный код, в случае отсутствия личного кода — дату и место рождения, страну проживания, а также информацию о том, как лицо осуществляет контроль. Если фактического бенефициара установить невозможно, тогда в качестве фактического бенефициара предприятие должно указать члена органа управления. Штраф за неуказание фактического бенефициара или предоставление неверных данных составляет до 1200 евро для физического лица или до 400 000 евро для юридического лица.
 
Для учреждения нового предприятия данные о фактическом бенефициаре нужно представить в Коммерческий регистр вместе с заявлением о внесении фирмы. Вступающее в силу изменение является следствием новой директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег. Цель директивы — создать платформу, которая объединит государственные регистры и позволит контролировать фактических бенефициаров во всей Европе.