Новая версия Закона об отмывании денег в Эстонии

Начиная с 27 Ноября 2017 года, Закон об Отмывании денег и финансировании терроризма в Эстонии был существенно изменен. В новой версии Закона увеличивается персональная ответственность эстонских компаний в случае, если они не достаточно применяют меры Due Diligence к своим Партнерам и клиентам.