Новые требования к крипто-компаниям

10 марта 2020 вступят в силу изменения Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Закон об отмывании денег). Изменения в первую очередь касаются поставщиков услуг криптовалюты. Поправки ужесточают требования к поставщикам криптовалюты, им нужно будет привести свою деятельность в соответствие с новыми требования к 1 июля 2020 года; повышают госпошлину и укрепляются позиции Бюро против отмывания денег.

Бенефициары эстонских предприятий с 1 ноября 2018 года должны быть занесены в Коммерческий регистр Эстонии

Конечный собственник эстонского предприятия – это физическое лицо, владеющее прямо или косвенно более 25% доли эстонского предприятия и находящегося под его контролем. Читать дальше

Новые требования иметь Контактное лицо в Эстонии

В соответствии с новыми дополнениями к Коммерческому Кодексу Эстонии, если у эстонского предприятия все Члены правления проживают за пределами Эстонии, то такое предприятие должно назначить Контактное лицо в Эстонии. Читать дальше

Великобритания приняла Закон по раскрытию информации о бенефициарах

Под действия нового Закона подпадают компании типа LTD. На Шотландские LP и партнёрства Великобритании действие нового закона не распространяется. Читать дальше

Банковской тайны больше нет?

14 октября 2014 года Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС принял соглашение о введении расширенной директивы об автоматической обмене информацией между налоговыми органами европейских государств Читать дальше

Изменения в Договоре об избежании двойного налогообложения между РФ и Республикой Кипр

16 апреля 2009 года представители РФ и Республики Кипр составили окончательный проект Протокола к Договору об Избежании Двойного Налогообложения между сторонами от 1988 года. Читать дальше