10 марта 2020 вступят в силу изменения Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Закон об отмывании денег). Изменения в первую очередь касаются поставщиков услуг криптовалюты. Поправки ужесточают требования к поставщикам криптовалюты, им нужно будет привести свою деятельность в соответствие с новыми требования к 1 июля 2020 года; повышают госпошлину и укрепляются позиции Бюро против отмывания денег.
PSD2 Директива. Конкретные требования к платежным институтам
14 Сентября 2019 года вступила в силу новая Директива ЕС. Это принципиально новый подход в регулировании платежных институтов Европы. Читать дальше
В Эстонии самая конкурентноспособная налоговая система в мире
В 2018 году Эстония вновь возглавила Международный индекс налоговой конкурентоспособности (ITCI) по данным исследования Tax Foundation. Читать дальше
Ужесточение правил ведения бизнеса на Кипре
В ноябре 2018 года Центральный банк Кипра выпустил новое руководство о шелл-компаниях («компании-почтовые ящики»). Новое руководство содержит обновленное и расширенное определение термина шелл-компаний. Ранее ЦБК уже официально объяснял смысл и признаки таких компаний кипрским банкам с целью избежания их обслуживания. Читать дальше
Бенефициары эстонских предприятий с 1 ноября 2018 года должны быть занесены в Коммерческий регистр Эстонии
Конечный собственник эстонского предприятия – это физическое лицо, владеющее прямо или косвенно более 25% доли эстонского предприятия и находящегося под его контролем. Читать дальше
Новые требования иметь Контактное лицо в Эстонии
В соответствии с новыми дополнениями к Коммерческому Кодексу Эстонии, если у эстонского предприятия все Члены правления проживают за пределами Эстонии, то такое предприятие должно назначить Контактное лицо в Эстонии. Читать дальше
Новая версия Закона об отмывании денег в Эстонии
Начиная с 27 Ноября 2017 года, Закон об Отмывании денег и финансировании терроризма в Эстонии был существенно изменен. Читать дальше
С Днем Рождения, FM Capital Consulting!
Сегодня наша компания празднует свой 21-ый день рождения. Читать дальше
Новые возможности в е-Эстонии: дистанционное открытие банковского счета
Министр финансов Эстонии Свен Сестер подписал постановление, которое упростит процедуру открытия счета в местных банках. Читать дальше
Обновленый обзор Налоговой системы Эстонии за 2016 год
На 2016 год не произошло существенных изменений в налоговой систем Эстонии. Читать дальше