Ужесточение правил ведения бизнеца на Кипре

В ноябре 2018 года Центральный банк Кипра выпустил новое руководство о шелл-компаниях («компании-почтовые ящики»). Новое руководство содержит обновленное и расширенное определение термина шелл-компаний. Ранее ЦБК уже официально объяснял смысл и признаки таких компаний кипрским банкам с целью избежания их обслуживания. Читать дальше

Бенефициары эстонских предприятий с 1 ноября 2018 года должны быть занесены в Коммерческий регистр Эстонии

Конечный собственник эстонского предприятия – это физическое лицо, владеющее прямо или косвенно более 25% доли эстонского предприятия и находящегося под его контролем. Читать дальше

Новые требования иметь Контактное лицо в Эстонии

В соответствии с новыми дополнениями к Коммерческому Кодексу Эстонии, если у эстонского предприятия все Члены правления проживают за пределами Эстонии, то такое предприятие должно назначить Контактное лицо в Эстонии. Читать дальше

Великобритания приняла Закон по раскрытию информации о бенефициарах

Под действия нового Закона подпадают компании типа LTD. На Шотландские LP и партнёрства Великобритании действие нового закона не распространяется. Читать дальше