Анонсы, Новости индустрии

Новые требования к крипто-компаниям

10 марта 2020 вступят в силу изменения Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Закон об отмывании денег). Изменения в первую очередь касаются поставщиков услуг криптовалюты. Поправки ужесточают требования к поставщикам криптовалюты, им нужно будет привести свою деятельность в соответствие с новыми требования к 1 июля 2020 года; повышают госпошлину и укрепляются позиции Бюро против отмывания денег.

Новости индустрии

Ужесточение правил ведения бизнеса на Кипре

В ноябре 2018 года Центральный банк Кипра выпустил новое руководство о шелл-компаниях («компании-почтовые ящики»). Новое руководство содержит обновленное и расширенное определение термина шелл-компаний. Ранее ЦБК уже официально объяснял смысл и признаки таких компаний кипрским банкам с целью избежания их обслуживания. Читать дальше

Анонсы, Новости индустрии

Бенефициары эстонских предприятий с 1 ноября 2018 года должны быть занесены в Коммерческий регистр Эстонии

Конечный собственник эстонского предприятия – это физическое лицо, владеющее прямо или косвенно более 25% доли эстонского предприятия и находящегося под его контролем. Читать дальше

Анонсы, Новости индустрии

Новые требования иметь Контактное лицо в Эстонии

В соответствии с новыми дополнениями к Коммерческому Кодексу Эстонии, если у эстонского предприятия все Члены правления проживают за пределами Эстонии, то такое предприятие должно назначить Контактное лицо в Эстонии. Читать дальше