Главная страницаСчёт в иностранном банке

Счёт в иностранном банке

Нашим клиентам мы предлагаем помощь в открытии банковского счёта как на физическое, так и на юридическое лицо. Процесс открытия счёта зависит не только от банка, но и от клиента. Вовремя предоставленные корректные документы упрощают процесс открытия банковского счёта как банку, так и самому клиенту.

В определённых банках, например, эстонских, открыть счёт можно в течении нескольких рабочих дней, в латвийских – от одной до двух недель, открыть счёт на Кипре занимает от двух до четырёх недель. Так же стоит учесть, что в некоторых банках необходимо личное присутствие распорядителя (-ей) счёта. Это относится к эстонским, австрийским, сингапурским, панамским и гонконгским банкам.

Для физических и юридических лиц существуют определённые требования в отношении предоставления документов. Обязательным для всех является прохождение идентификации1.

Требования к нам

Выберите банк

ИЗУЧИТЕ ТРЕБОВАНИЯ
БАНКА К ДОКУМЕНТАМ

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ В НАЛИЧИИ НУЖНЫЕ БАНКУ ДОКУМЕНТЫ, КОРРЕКТНЫ ЛИ ОНИ
ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТЫ
И ФОРМЫ БАНКА
ОТПРАВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ В БАНК
Спросите наш советТребования к вам

Какие документы нужно предоставить для открытия счёта юридическому лицу?

1. Доверенность с нотариальным заверением и Апостилем, подтверждающая полномочия лица открывать счет и управлять им от имени компании
2. Свидетельство о регистрации (или Выписка из Регистра предприятий), заверенное нотариусом и скрепленное Апостилем, той страны, в которой зарегистрировано предприятие
3. Устав компании
4. Трастовая декларация
5. Свидетельство об акционерах (Сertificate of Shreholder)
6. Сертификат Акций
7. Апостилированный протокол о назначении директора
8. Certificate of Good-Standing или другой документ, подтверждающий дееспособность компании, заверенный Апостилем (если на момент открытия счета данная компания зарегистрирована более одного года)
9. Действующий паспорт или удостоверение личности лица, управляющего счетом
10. Банковское рекомендательное письмо на лицо, управляющего счетом.

* В зависимости от юрисдикции, где была зарегистрирована компания, комплект учредительных документов может меняться.

Какие документы нужно предоставить для открытия счёта физическому лицу?

1. Действующий паспорт (или удостоверение личности)
2. Банковское рекомендательное письмо
3. Счет за коммунальные услуги или страховку (или другой документ, где указан адрес регистрации клиента)

Так же стоит обратить внимание на то, что для поддержания счёта в активном статусе необходимо банку предоставить следующие документы:
• Доверенность с нотариальным заверением и Апостилем.
В банк следует предоставлять до истечения действующих полномочий или в случае смены Доверенного лица, Директора или Учредителя предприятия.
• Certificate of Good-Standing (или Выписка из Регистра предприятий) с нотариальным заверением и Апостилем.
Предоставляется ежегодно в течение трех месяцев по истечении очередного года со дня регистрации предприятия.
• Заверенная нотариусом или агентом банка копия паспорта или удостоверения личности.
Предоставляется после истечения срока действия предыдущего.

1 Идентификация клиентов — это обязательная стандартная процедура банка, как для частных клиентов, так и для предприятий.
Как правило, у частных лиц сверяются паспортные данные, у предприятий проверяется комплект учредительных документов и сфера деятельности.